Dhaka Tribune অনুযায়ী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে ১০০ জন সন্দেহভাজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের নির্দেশ দিয়েছে, যাদের RMG খাতে অস্থিরতা সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে।
একই সাথে, NBR ১২৫টি প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত লেনদেনের তথ্য চেয়েছে, যাতে দেখা যায় এই ব্যক্তিদের ও প্রতিষ্ঠানের অর্থ RMG খাতে অস্থিরতা সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা।
তালিকায় প্রধানত প্রাক্তন সরকারী সদস্য, সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ী রয়েছেন, যেমন সালমান ফ. রহমান, আব্দুস সালাম মুর্শেদি, তিপু মুন্সি, শাহরিয়ার আলম, নাসরুল হামিদ ও তাজুল ইসলাম। ব্যবসায়িক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে তুসুকা গ্রুপের ফজলুর রহমান, ওয়েল গ্রুপের আব্দুস সালাম, নিপা গ্রুপের খোস্রু চৌধুরী, স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের মোশারফ হোসেন ও প্রাক্তন BGMEA সভাপতি এস.এম. মান্নান কোচি।
তালিকায় পরিবারের সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত, এবং শাকিব আল হাসানের ভাইবোনের স্বামী আলিফ মোলাও উল্লেখ করা হয়েছে।
NBR সূত্রে ক্রিপ্টোকারেন্সি ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
একজন অজ্ঞাত সিনিয়র NBR কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে এই উদ্যোগটি বিভিন্ন সরকারী সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের বিবরণ চাওয়া হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে এই ব্যক্তিরা ও প্রতিষ্ঠানগুলো RMG খাতে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য অর্থায়ন করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
কিছু সন্দেহভাজন বর্তমানে কারাগারে আছেন, অন্যরা লুকিয়ে আছেন; তবে NBR এর তদন্ত এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। কর্মকর্তারা বলেছেন যে তালিকা বাড়তে পারে এবং তদন্ত চলমান, সমাপ্তির সময় এখনো নির্ধারিত হয়নি।
